Delcy Rodríguez autorizó en 2020 al entorno de Zapatero una criptobolsa ligada a operaciones internacionales y sociedades offshore
Manuel Fajardo García, identificado en Caracas como una figura cercana al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recibió en 2020 la autorización del Ministerio de Economía venezolano para operar la Bolsa de Valores Alternativa de Venezuela (BDVE), presentada como la primera criptobolsa del mundo. La aprobación llegó apenas 21 días después de que Delcy Rodríguez asumiera el control del área económica del Ejecutivo venezolano.
Según lo publicado por ESdiario, Fajardo ya había adquirido mayor relevancia dentro del círculo empresarial ligado a Zapatero meses antes, cuando directivos de Plus Ultra recurrieron a él para allanar la incorporación del expresidente en plena operación vinculada al rescate de la aerolínea. Las fuentes mencionadas por el medio lo señalan como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La BDVE nació como una bolsa paralela a la oficial y ofrecía la posibilidad de negociar activos digitales junto con productos respaldados por oro, diamantes, piezas de joyería y otros commodities. Según la documentación mencionada por el diario, la plataforma brindaba a inversores de múltiples países la opción de operar de forma digital sin tener que recurrir a instituciones tradicionales como Bank of America.
El artículo vincula estas actividades con las pesquisas judiciales que aluden a Zapatero dentro de presuntas operaciones internacionales de elevado valor económico, incluidos movimientos relacionados con el petcoke, el oro y la compraventa de divisas y acciones.
ESdiario afirma que Fajardo habría recurrido a la criptobolsa para atraer, gestionar, respaldar y supervisar inversiones destinadas a compañías relacionadas con su propia red empresarial, mientras que la BDVE, según se indica, llegó a movilizar más de 100 millones de dólares en tan solo un año de operaciones.
La trayectoria empresarial de Fajardo, según la publicación, se había iniciado varios años antes y se proyectó por Panamá, Reino Unido, Estados Unidos, España y Venezuela. El 28 de octubre de 2016 constituyó en Florida la sociedad Ocean Capital Advisors LLC como una filial de otra compañía homónima inscrita en Delaware. Su esquema corporativo aparecía asociado a Stellar Corporate Services LLC, una firma fiduciaria que gestionaba miles de sociedades en Delaware, territorio considerado uno de los más opacos en materia fiscal dentro de Estados Unidos.
La investigación periodística señala que Stellar Corporate Services también mantenía nexos con otras empresas homónimas mencionadas en los Papeles de Panamá, incluido Stellar Corporate Services Limited, asociada a estructuras financieras registradas en Barbados y vinculada con entidades como Holding Bank, Insurance, Group Limited y Management.
Ese mismo día, Fajardo constituyó en Miami Ocean Quant Management, dependiente de una matriz ubicada igualmente en Delaware y asociada a Stellar. También creó Charybdis Global Fund, otra estructura conectada con el mismo entramado fiduciario. Además, registró otra sede de Ocean Capital Advisors LLC en Miami como réplica de la compañía creada en Delaware.
La expansión internacional prosiguió en 2014 con el establecimiento de Ocean Quant en Reino Unido; ese mismo año creó en España una compañía con el mismo nombre, que, según el artículo, permanece operativa aunque no ha presentado cuentas desde su origen. Más adelante, en 2019, impulsó en Panamá la sociedad MFM Corporation.
La publicación recuerda además que en 2022 Fajardo fue condenado en Venezuela por intentar eludir el pago de 3.580.431 dólares reclamados por Compass Bank. El procedimiento afectaba directamente a dos sociedades bajo su control: BDVE e Inversiones Midven.
La sentencia citada por el medio indicaba que Fajardo, al parecer, buscó simular una situación de insolvencia al transferir el 51 % de las acciones de BDVE por solo 40.800 bolívares, aunque se estimaba que el 1 % del capital social de la compañía tenía un valor cercano a 800.000 bolívares.
El artículo también alude al vínculo de Fajardo con Jim Rogers, inversor estadounidense y antiguo socio de George Soros en el Quantum Fund. Según declaraciones citadas por el propio diario, Fajardo afirmaba en 2018 que Rogers se desempeñaba como chairman de Ocean Capital Advisors LLC y que además actuaba como mentor en la evolución de la firma.
ESdiario afirma que trató de obtener la versión de Manuel Fajardo, hijo de un senador socialista de Tenerife, aunque no recibió respuesta.
Procedencia: El medio ESdiario https://www.esdiario.com/nacional/260525/188560/delcy-rodriguez-regalo-2020-sobrino-zapatero-primera-criptobolsa-mundial.html (esdiario.com)